“Habrá Mayor Información y Contenido Para Investigaciones”
Por Óscar Domínguez Caldera
Jorge Miranda Castro (Foto: Merari Martínez)
En entrevista para medios de comunicación el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Jorge Miranda Castro, detalló algunos de los movimientos que realizará la Unidad de Inteligencia Financiera que pretende que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) tenga elementos más generales, pues en el presente se tiene información dispersa en bases de datos tanto de los registros públicos de la propiedad, así como de los registros vehiculares y también en catastro.
“Necesitábamos forzosamente esta colaboración a nivel nacional con la Unidad de Inteligencia Financiera para poder tener los temas de trazabilidad y toda la información que deviene de todos los estados de cuenta bancarios. Por eso es importante la firma de convenios, para trasladarlo primero a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), y a partir de aquí se inicien las investigaciones con información más precisa pero sobre todo con mayor contenido”.
En cuanto al personal y trabajadores de la Unidad de Inteligencia Financiera que ahora pasarán a la Fiscalía, Miranda Castro mencionó que la UIPE pasará completa, como hoy existe en la Sefin, con elementos dispersos y acotados; por lo que dijo que la idea es contar con la mayor cantidad de elementos necesarios que permitan profundizar en los análisis económicos de las personas y servidores públicos, o bien en lo que tiene que ver con el combate al lavado de dinero.
También dijo que a partir de su traslado a la Fiscalía, la idea es que se robustezca y se haga algo similar a lo que hoy se trabaja desde la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de la República, ya que en la entidad son alrededor de nueve personas y un director, el que será presidido por la doctora Yadira Muñoz.
“Es una unidad que tiene poco de haberse constituido, pero la idea es que se pueda transmitir para que tenga mayores elementos para puedan reiterar en los análisis”.
Comentó que anteriormente solicitaban información aislada de ciertas personas, tanto en lo que tiene que ver con catastro y registro público, o bien en cuestiones de carácter patrimonial, y también con la base de datos con el tema asociado a control vehicular.
En cuanto a si se llegaron a encontrar información sobre particulares o sujetos obligados, el secretario de Finanzas dijo que hubo un intercambio de colaboración permanente entre la Fiscalía, y era información que se solicitaba y se daba conocimiento.
Asimismo, subrayó que por el momento no se aumentó el presupuesto sino que terminará el año con lo ya establecido desde que la unidad era parte de la Secretaría de Finanzas, pero que una vez que esté en la Fiscalía se deberá ejecutar un proceso para robustecer las actividades que ahora realizará.
